证券代码：688398 证券简称：赛特新材 公告编号：2024-084
债券代码：118044 债券简称：赛特转债
福建赛特新材股份有限公司
对于“赛特转债”预测触发转股价钱向下修正条件
的教导性公告
本公司董事会及合座董事保证本公告本色不存在职何失实记录、误导性陈
述简略缺欠遗漏，并对其本色真的凿性、准确性和好意思满性照章承担法律包袱。
紧迫本色教导：
● 转股价钱：19.00 元/股
● 转股时分：2024 年 3 月 15 日至 2029 年 9 月 10 日
● 福建赛特新材股份有限公司（以下简称“赛特新材”或“公司”）股票
自 2024 年 10 月 28 日至 2024 年 11 月 8 日已贯串有 10 个往来日的收盘价低于
当期转股价钱的 85%（即 16.15 元/股），存在触发《福建赛特新材股份有限公司
向不特定对象刊行可休养公司债券召募证明书》（以下简称“《召募证明书》”）
中法则的转股价钱向下修正条件的可能性。若触发条件，公司将于触发条件当日
召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并实时执行信息袒露义务。
阐述《上海证券往来所上市公司自律监管教育第 12 号——可休养公司债券》
的联系法则，公司可能触发可休养公司债券（以下简称“可转债”）转股价钱向
下修正条件的干系情况公告如下：
一、可休养公司债券刊行上市情况
经中国证券监督措置委员会《对于答应福建赛特新材股份有限公司向不特定
对象刊行可休养公司债券注册的批复》（证监许可20222722 号）答应注册，公
司于 2023 年 9 月 11 日向不特定对象刊行可休养公司债券 4,420,000 张，每张面
值为东说念主民币 100 元，刊行总和为 44,200.00 万元，召募资金净额为 43,388.80 万
元。本次刊行的可转债的期限为自觉行之日起六年，即自 2023 年 9 月 11 日至
经上海证券往来所自律监管决定书2023227 号文答应，公司 44,200.00 万
元可休养公司债券已于 2023 年 10 月 12 日起在上海证券往来所挂牌往来，债券
简称“赛特转债”，债券代码“118044”。
阐述干系法律规矩和《召募证明书》的商定，“赛特转债”转股期限为自觉
行截止之日（2023 年 9 月 15 日）满六个月后的第一个往来日至可转债到期日止，
即 2024 年 3 月 15 日至 2029 年 9 月 10 日，运转转股价钱为 35.41 元/股。
因公司实施 2023 年年度职权分拨有谈判，“赛特转债”转股价钱自 2024 年 6
月 20 日起休养为 24.20 元/股，细目请见公司第 2024-053 号公告。
因公司实施 2024 年半年度职权分拨有谈判，“赛特转债”转股价钱自 2024 年
阐述干系法则及《召募证明书》的商定，公司于 2024 年 10 月 24 日召开了
下修正“赛特转债”转股价钱的议案》，“赛特转债”转股价钱自 2024 年 10 月
二、可休养公司债券转股价钱向下修正要求
（一）修正权限及修正幅度
在本次刊行的可休养公司债券存续本事，当公司股票在职意贯串三十个往来
日中至少有十五个往来日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有
权建议转股价钱向下修正有谈判并提交公司鼓励大会表决。若在前述三十个往来日
内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日前的往来日按休养前的转股
价钱和收盘价筹备，在转股价钱休养日及之后的往来日按休养后的转股价钱和收
盘价筹备。
上述有谈判须经出席会议的鼓励所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有本次刊行的可休养公司债券的鼓励应当隐匿。修正后的
转股价钱应不低于本次鼓励大会召开日前二十个往来日公司股票往来均价和前
一个往来日公司股票往来均价。
（二）修正措施
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上海证券往来所网站
（www.see.com.cn）和中国证监会法则的其他信息袒露媒体上刊登干系公告，公
告修正幅度、股权登记日和暂停转股本事（如需）等干系信息。从股权登记日后
的第一个往来日（即转股价钱修正日），脱手归附转股苦求并实施修正后的转股
价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，且为休养股份登记日之前，该类
转股苦求应按修正后的转股价钱实施。
三、对于预测触发转股价钱向下修正条件的具体证明
自 2024 年 10 月 28 日至 2024 年 11 月 8 日，公司股票已贯串有 10 个往来
日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 16.15 元/股），存在触发《召募证明
书》中法则的转股价钱向下修正条件的可能性，若往常贯串二十个往来日内有
五个往来日公司股票收盘价赓续低于当期转股价钱的 85%，将触发“赛特转债”
的转股价钱向下修正条件。
阐述《上海证券往来所上市公司自律监管教育第 12 号——可休养公司债
券》等干系法则，若触发转股价钱修正条件，公司将于触发转股价钱修正条件
当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一往来日开市前袒露修正
简略不修正可转债转股价钱的教导性公告，同期按照召募证明书的商定实时履
行后续审议措施和信息袒露义务。
四、风险教导
投资者如需了解“赛特转债”的其他干系本色，可查阅公司于 2023 年 9 月
刊行可休养公司债券召募证明书》。
公司将阐述《召募证明书》的商定和干系法律规矩要求，于触发“赛特转
债”的转股价钱修正条件后确定本次是否修正转股价钱，并实时执行信息袒露
义务。敬请高大投资者温雅公司后续公告，详确投资风险。
特此公告。
福建赛特新材股份有限公司董事会
